La primera solicitud llegó a las casas de bolsa e instituciones de banca múltiple el 30 de noviembre. Era un oficio de investigación, clasificado como confidencial. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información sobre un grupo de personas. En la lista de investigados está el fiscal general, Alejandro Gertz; su hermano fallecido, Federico Gertz; el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón y el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.
Peniley Ramírez es periodista de investigación y autora del libro Los millonarios de la guerra.